Un Néerlandais arrêté pour avoir blanchi des bitcoins du dark web

Le service néerlandais de renseignement et d’enquêtes fiscales (FIOD) a arrêté un homme de 43 ans du centre de Groningue. L’homme est soupçonné de blanchir des bitcoins (BTC) via les distributeurs automatiques de BTC. Le FIOD le rapporte dans un communiqué de presse.

Bitcoin blanchi via les « BATM »

L’homme de la municipalité de Central Groningen aurait blanchi des bitcoins à l’aide de soi-disant guichets automatiques Bitcoin (BATM). Vous pouvez acheter et vendre des bitcoins via ces guichets automatiques en espèces.

Le FIOD rapporte que l’homme a été arrêté à son domicile de Veendam, après quoi il a été emmené pour interrogatoire. Après cet interrogatoire, il a de nouveau été renvoyé chez lui. Le FIOD a également fouillé la maison de Veendam où il a saisi « l’administration numérique et physique, les supports de données et l’argent liquide ».

Il est possible que les supports de données contiennent des portefeuilles bitcoin. Le FIOD enquête sur l’homme depuis un certain temps, comme on peut le lire dans le communiqué :

« Il est devenu clair à partir de l’enquête que l’homme échangeait depuis longtemps des bitcoins de grande valeur via divers échanges. Il possédait beaucoup plus de bitcoins qu’il n’en avait acheté lui-même ou qu’il n’aurait pu en acheter avec ses revenus limités.

Le BTC viendrait du dark web

Les bitcoins blanchis par l’homme provenaient probablement du dark web. Par exemple, le FIOD rapporte qu’il existe des liens avec le dark web, un endroit au sein du web mondial où les drogues sont échangées, entre autres. L’enquête sur l’homme est actuellement en cours. On ne sait pas encore si et quand l’homme sera inculpé.

Plus tôt, c’était dans l’actualité crypto que la police néerlandaise avait arrêté un Veenendaler de 39 ans pour une infraction similaire. Il aurait blanchi la cryptographie provenant de logiciels malveillants. Le logiciel ressemblait à une mise à jour du portefeuille Electrum, qui s’est finalement avéré être un logiciel malveillant. En 2020, il a également été touché. Ensuite, la police espagnole a arrêté un Néerlandais pour blanchiment d’argent avec crypto.