Un cartel géant de la drogue a utilisé Binance pour blanchir des millions

Si l’on en croit l’US Drug Enforcement Action (DEA), un cartel mondial de la drogue a utilisé Binance pour blanchir des millions de dollars d’argent noir. Il s’agit d’un montant compris entre 15 et 40 millions de dollars qui a transité par l’échange cryptographique de Chanpeng Zhao.

Un complot international de drogue a utilisé Binance pour blanchir des millions, selon une enquête de la DEA pic.twitter.com/3PxJ593Ggl

– ForbesTech (@ForbesTech) 19 décembre 2022

Binance a aidé les autorités

Incidemment, il semble que Binance lui-même ne soit pas impliqué négativement dans tout cela. Au contraire, Binance aurait aidé les autorités à traquer les criminels. Parmi eux, Carlos Fong Echavarria, qui a blanchi 4,7 millions de dollars via la blockchain.

Par le sur chaîne Suite à l’activité d’Echavarria, les autorités ont également retrouvé un autre compte qui a reçu de l’argent du criminel. L’autre compte aurait acheté pour près de 42 millions de dollars de crypto, dont au moins 16 millions de dollars en argent de la drogue.

« C’est un exemple où la transparence de la technologie blockchain fonctionne réellement contre les criminels », a déclaré Matthew Price de Binance. « Les méchants laissent une trace permanente de leurs actions », a-t-il poursuivi en parlant des avantages de la technologie blockchain dans le cadre des enquêtes.

Pas seulement faire la fête chez Binance

Ce n’est pas le cas que Binance ne fasse l’actualité que de manière positive. Dans le cas ci-dessus, ils ont aidé les autorités, mais la rumeur veut que le ministère américain de la Justice envisage de poursuivre Binance.

Dans certaines déclarations, des initiés du ministère américain de la Justice qualifient les livres de Binance de « boîte noire ». Même l’ancien directeur financier (CFO) de Binance n’a pas eu un accès complet à tous les comptes au cours de son mandat de trois ans avec la plateforme d’échange.

Binance lui-même nie bien sûr les allégations et indique que tout va bien sur la plateforme d’échange. Nous devrons attendre et voir pour le moment, mais ce serait une bonne chose pour l’industrie si les choses sont effectivement en ordre chez Binance.