Pourquoi les criminels qui utilisent la crypto sont stupides !

L’année écoulée a été douloureuse pour les HODLers de crypto en raison de la forte baisse des prix, mais c’était une fête pour les criminels. Ils n’ont jamais collecté une telle somme auparavant. Dans notre Discord, j’ai demandé à nos membres ce qu’ils pensaient du phénomène de la criminalité pays crypto. Cela a abouti à une réponse assez sans équivoque, mais l’approche était complètement différente de ce à quoi je m’attendais.

Les criminels sont rusés

J’ai demandé aux membres de Crypto Insiders Premium s’ils avaient déjà été arnaqués dans le monde des crypto-monnaies. Les trois quarts n’ont jamais été victimes d’arnaque. Si vous considérez que 2022 a été une année record pour les criminels dans cette industrie, ce n’est pas si mal. Pourtant, relativement peu de personnes ont répondu à la question, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’il sera difficile pour beaucoup d’admettre qu’elles se sont fait arnaquer.

La question de savoir si les criminels utilisant la cryptographie sont bons dans leur métier a donné des réponses plus intéressantes. Près de 86 % estiment savoir ce qu’ils font. En fait, de nombreuses personnes se sont plaintes de leur ruse et donc de la difficulté à repérer la crypto-criminalité. Je pense que c’est dans le futur ne sera pas différent.

Non, crimines qui utilisent la crypto juste stupide !

Les flux d’argent en crypto peuvent être suivis

j’ai trouvé ça remarquable la discussion s’est immédiatement tournée vers l’habileté des criminels à voler les gens. Moi-même, je pensais principalement à la façon dont les criminels évitent de se faire prendre – après tout, jouer à un escroc n’est amusant que si vous n’avez pas à tout remettre et à être puni. Et que cela devienne de plus en plus difficile.

Les criminels supposent qu’ils ne laissent aucune trace, ou qu’ils peuvent les effacer à nouveau. Par conséquent, la blockchain est un énorme obstacle pour les criminels. Le livre de caisse de l’ensemble du réseau est dans la plupart des cas public et permanent. Si vous souhaitez utiliser des crypto-monnaies et que vous voulez pouvoir couvrir vos traces, alors vous n’avez théoriquement pas de chance.

Il existe désormais d’innombrables services qui non seulement prêtent attention aux flux d’argent dans le monde des crypto-monnaies, mais spécifiquement aux flux d’argent suspects. Pour cette raison, les agents des forces de l’ordre comme le FBI savent régulièrement exposer les criminels et même rendre l’argent à son propriétaire légitime. Analyse en chaîne est un exemple d’une telle société d’analyse. Au début de cette année, il a conclu que les bénéfices des ransomwares avaient fortement chuté en 2022, malgré le fait que le montant total volé avec la cryptographie avait augmenté. La blockchain donne donc un aperçu du fonctionnement des criminels.

Naturellement, les comptes bancaires et même certain les transactions en espèces sont également surveillées, mais la blockchain ne fait que rendre cette surveillance beaucoup plus facile et plus efficace. Les banques sont lentes et doivent faire un effort actif pour localiser ensemble l’argent du crime. Avec la blockchain, cela peut être fait automatiquement et à la vitesse de l’éclair.

Être un criminel en crypto devient de plus en plus difficile

Une petite remarque ici est que nous supposons qu’il n’y a aucun moyen de vous empêcher de lire les traces. Il y a par exemple mélangeurs. Ce sont des services qui sont essentiellement anonymes cryptoéchange sont. Ils ne sont généralement pas réglementés et ne contiennent donc pas de données sur les utilisateurs. Par conséquent, les forces de l’ordre ne peuvent pas simplement vérifier d’où viennent les transactions et où elles vont.

Cependant, le gouvernement n’est pas fan de ce genre de service. C’est exactement pourquoi le mélangeur Tornado Cash est l’été dernier limité. Non seulement les États-Unis ont interdit les transactions aux Américains, mais le gouvernement néerlandais a également agi dur pour le service. L’un des développeurs vit aux Pays-Bas et y est toujours en prison jusqu’en février. Il est donc clair que le gouvernement n’aime pas du tout les transactions cachées.

Les pièces de confidentialité sont une autre avenue qui rend les criminels heureux. Dans notre groupe Discord, l’un de nos membres a mentionné des téléphones spéciaux qui permettent aux criminels d’envoyer des messages cryptés. Confidentialité-les jetons sont très similaires à cela.

Avec des pièces telles que Monéro (XMR) et Zcash (ZEC), les transactions sont cryptées, de sorte que seuls le destinataire et l’expéditeur peuvent facilement voir comment les transactions progressent. Le reste du monde n’a qu’à casser le cryptage. Le gouvernement n’en est pas fan non plus, du moins l’Union européenne veut-elle interdire ce genre de pièces.

La blockchain devient de plus en plus précieuse

Ci-dessus, j’ai écrit qu’il existe des entreprises qui se concentrent spécifiquement sur le suivi de la valeur sur les blockchains. Plus cela dure, plus l’ensemble de données devient important pour les forces de l’ordre.

Même si les criminels font des efforts supplémentaires pour cacher ce qu’ils font, le gouvernement pourra le découvrir avec relativement peu d’efforts. Ainsi, l’incitation à se comporter de manière criminelle devient très, très faible.