Les victimes de fraude à la Ponzi BitConnect reçoivent 17 millions de dollars

BitConnect est entré dans les livres d’histoire comme l’un des plus grands systèmes de Ponzi dans le monde des crypto-monnaies. BitConnect était une plate-forme sur laquelle vous pouviez emprunter ou prêter de l’argent sous la forme de BitConnectCoin (BCC). En échange de cela, vous pouviez vous attendre à des rendements très élevés, c’est pourquoi de nombreux investisseurs y ont trouvé une option intéressante. En fin de compte, Bitconnect s’est avéré être un stratagème de Ponzi sophistiqué et de nombreux investisseurs ont perdu leur argent.

En 2018, BitConnect a pris fin lorsque le Commission de Sécurité et d’Echanges (SEC) a qualifié le projet d’arnaque et les a forcés à cesser leurs activités.

Les victimes de Bitconnect reçoivent un remboursement

Selon un communiqué du ministère de la Justice (DOJ), 800 victimes recevront un total de 17 millions de dollars en dédommagement. La restitution est le processus d’indemnisation partielle du propriétaire légitime pour la perte. Bitconnect aurait réussi à piller un total de 2,4 milliards de dollars, ce qui réduit les 17 millions de dollars.

À l’époque, de nombreux investisseurs échangeaient leur bitcoin (BTC) contre le scamcoin, qui n’était même pas émis sur une blockchain. À son apogée, elle avait une capitalisation boursière d’environ 2,5 milliards de dollars, ce qui en faisait l’une des 10 plus grandes crypto-monnaies. Le projet promettait un rendement quotidien moyen de 1 %, ce qui impliquait la possibilité de transformer 1 000 $ en 36 000 $ en un an seulement. Il a utilisé une structure pyramidale à plusieurs niveaux pour récompenser les investisseurs avec un prix extrêmement attractif programme de parrainage.

À la recherche du fondateur de Bitconnect

En février 2022, vous avez pu lire dans l’actualité crypto que le fondateur de Bitconnect, Satish Kumbhani, a été inculpé par le ministère américain de la Justice. Il est soupçonné, entre autres, de complot en vue de commettre une fraude, de fraude par fraude, de complot en vue de manipuler les prix des matières premières, d’exploitation d’une société de transfert d’argent sans licence et de complot en vue de blanchir de l’argent international.

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Peu de temps après, le fondateur a disparu de la surface de la terre et à ce jour il marche toujours libre.


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