Les principaux régulateurs américains poursuivent l’ancien PDG de FTX après son arrestation

Après les problèmes de FTX et du fonds spéculatif crypto lié Alameda Research, leur fondateur Sam Bankman-Fried a réussi à éviter la justice pendant longtemps. Malgré les rumeurs selon lesquelles il aurait commis une fraude à grande échelle, il n’a pas été arrêté. Cela a maintenant changé. La SEC américaine et la CFTC ont déposé une plainte contre lui.

La SEC porte plainte contre SBF

Cette semaine, il a été arrêté par la police des Bahamas, soupçonné de fraude et de blanchiment d’argent. Il y avait une autre chance de libération sous caution, mais elle a été rejetée. La Securities and Exchange Commission (SEC) écrit dans un communiqué de presse que Sam Bankman-Fried, également connu sous le nom de « SBF », fraudé les investisseurs dans FTX. Les investisseurs de la société ont levé plus de 1,8 milliard de dollars, dont plus de 1,1 milliard de dollars auprès d’environ 90 investisseurs américains.

Il aurait acheminé l’argent des clients FTX (à ne pas confondre avec les investisseurs en actions FTX) vers son fonds spéculatif, Alameda Research. Il n’aurait alors pas communiqué cela aux investisseurs. « Les investisseurs pensaient que c’était l’une des sociétés les plus sûres de l’industrie de la cryptographie, mais en fait, cette canalisation des capitaux en a fait un grand château de cartes », a déclaré le directeur de la SEC, Gary Gensler.

L’institut illustre qu’Alameda était fortement exposée au propre jeton FTT de FTX, à des actifs surévalués et à des actifs illiquides. FTX a également accordé à Alameda un « crédit infini ». Les fonds des utilisateurs auraient été utilisés pour cela. En outre, les fonds des clients de FTX semblent avoir été utilisés pour acheter des villas coûteuses aux Bahamas pour les employés et pour faire d’importants dons politiques personnels.

La CFTC entame aussi des poursuites : trouver les différences

La Commodities Futures Trading Commission (CFTC) a déposé presque exactement le même procès. Ce décideur souligne que l’ancien PDG de FTX a également acheté des jets privés avec l’argent des clients.

La raison exacte pour laquelle les deux instituts ont intenté des poursuites distinctes n’est pas claire, puisque les questions soulevées reviennent presque exactement au même. Une différence importante, cependant, est que la SEC ne poursuit que Sam Bankman-Fried, tandis que la CFTC poursuit SBF ainsi que FTX et Alameda Research en justice.