Les escrocs crypto achètent des identités sur le marché noir

La société de sécurité Blockchain CertiK a découvert une nouvelle façon dont les escrocs crypto opèrent. Sur le marché noir, des individus proposent leurs identités que les crypto-escrocs utilisent ensuite pour des projets frauduleux. Certains vendeurs proposent déjà leur identité en ligne pour seulement 8 euros.

Acteurs KYC

CertiK appelle ces personnes des « acteurs professionnels du KYC ». KYC, qui signifie connaître votre client, est une norme utilisée pour vérifier l’identité des clients. La raison en est de prévenir les activités criminelles. La plupart des plateformes de cryptographie nécessitent une telle procédure KYC pour les nouvelles inscriptions.

Les escrocs crypto achètent donc l’acteur KYC et lui font le visage d’un projet crypto frauduleux, par exemple en tant que PDG. De cette façon, la confiance se construit avant arnaque à la sortie ou un pirater à l’intérieur est mise en oeuvre. Selon les recherches de CertiK, des comptes bancaires sont également ouverts pour les escrocs avec l’aide de ces acteurs KYC.

Les analystes de CertiK ont identifié pas moins de 20 emplacements en ligne où il est possible d’acheter de telles informations KYC. Ce sont par exemple sur Telegram ou Discord. Des tâches simples comme l’ouverture d’un compte bancaire ou d’un compte de change sont déjà réalisées pour seulement 8 euros. Pour jouer en tant que PDG pour des projets de cryptographie frauduleux, les individus sont parfois récompensés jusqu’à 500 $ par semaine.

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La crypto devient-elle plus sûre ?

Des entreprises telles que CertiK travaillent dur pour rendre le secteur de la cryptographie plus sûr. Il semble que de plus en plus de moyens que les escrocs utilisent pour mener à bien des activités frauduleuses soient tracés. Le mois dernier, par exemple, le géant financier Mastercard a lancé un outil de lutte contre la fraude utilisant la blockchain de l’intelligence artificielle.

Les autorités françaises ont également récemment mis en place une arnaque cryptographique utilisant sur chaîne une analyse. Cinq suspects ont ensuite été jugés pour vol de NFT.

Malgré les progrès dans la lutte contre les escroqueries, le monde de la cryptographie reste un refuge pour les escrocs de la cryptographie. Selon une étude récente de Solido Labs, plus de 150 000 escroqueries ont été menées sur un certain nombre de chaînes importantes, dont Ethereum (ETH) de 2022 à octobre. Donc ce n’est même pas tout.

Outre les arnaques, les hacks sont également très courants ces derniers temps. Malgré les baisses de prix dans le secteur de la cryptographie, 2022 a jusqu’à présent été une « année record » en termes de nombre de hacks cryptographiques.


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