Selon une enquête de la plateforme médiatique américaine CNBC, les employés de Binance aident les clients à contourner les processus de vérification. CNBC arrive à cette conclusion après avoir examiné des centaines de messages dans un groupe Binance Discord. Le plus grand échange cryptographique au monde aurait lancé une enquête interne.
Tutoriels vidéo Binance
La vérification de la connaissance de votre client (KYC) est un processus de vérification de l’identité et du risque financier des utilisateurs. Officiellement, tous les clients potentiels doivent passer par ce processus avant de pouvoir se lancer sur des bourses comme Binance.
Selon CNBC, plusieurs employés de Binance ont partagé des vidéos expliquant comment contourner ces processus de vérification. Les vidéos expliquent, entre autres, comment falsifier des documents bancaires et comment utiliser de fausses adresses.
Les employés ont même montré comment simuler le pays de résidence. De cette manière, les employés ont aidé les résidents de Chine, où Binance est interdit depuis 2017, à s’enregistrer quand même.
« Une personne nommée Yaya qui s’est identifiée comme un employé de Binance a déclaré [klanten] activez un VPN et enregistrez-vous en tant que résident taïwanais, puis remettez-le en Chine. L’employé a également conseillé de ne pas utiliser de VPN aux États-Unis, à Singapour et à Hong Kong.
Implications considérables en matière de sécurité
Binance est de loin le plus grand échange cryptographique au monde. C’est pourquoi l’activité douteuse des employés de Binance est préoccupante. Cela suggère même la possibilité que les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme de Binance ne soient pas étanches. Sultan Meghji, expert en réglementation, explique ces préoccupations.
« Je pense principalement aux implications de sécurité que les terroristes, les criminels, les blanchisseurs d’argent, les cybercriminels en Corée du Nord, les oligarques russes, etc. peuvent utiliser pour accéder à ces [crypto] Infrastructure. »
Ainsi l’inquiétait Meghji. Selon un porte-parole de Binance, des mesures ont déjà été prises contre les employés qui auraient enfreint les règles. Les employés qui enfreignent les règles de cette manière feront l’objet d’une enquête et, si nécessaire, seront licenciés avec effet immédiat.
Laisser un commentaire