La semaine dernière, la société Bitzlato a suscité un regain de peur dans le cryptoland. Cet échange crypto aurait blanchi beaucoup d’argent pour des criminels ces dernières années, mais le ministère américain de la Justice l’a découvert. Europol a déjà fait beaucoup de progrès. Par exemple, le montant blanchi est encore plus important que prévu initialement.
Échange Bitcoin Bitzlato enroulé
Bitzlato est enregistrée à Hong Kong, mais initialement il semble une société russe être. Par exemple, elle aurait un bureau en Russie et le site est également disponible en russe.
Europol a dû beaucoup voyager pour exercer son influence. L’officier de police judiciaire écrit dans un communiqué de presse qu’un total de cinq personnes ont été arrêtées : une à Chypre, trois personnes de haut niveau en Espagne et un aux États-Unis. Une sixième personne a été interpellée au Portugal. rée serveurs qui dLe service utilisé était situé en France et le fondateur de Bitzlato, Anatoly Legkodymov est Dans Miami arrêté.
Elle a également coopéré avec le FBI américain, la police néerlandaise et le Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD). Les avoirs saisis s’élèvent à 18 millions d’euros. Cela inclut les portefeuilles pour les crypto-monnaies, les véhicules, les appareils électroniques et d’autres actifs financiers tels que les maisons.
Au début, on pensait qu’il avait blanchi plus de 700 millions de dollars (650 millions d’euros) d’argent criminel, mais Europol pense maintenant qu’il s’agit d’environ 1 milliard d’euros. Cela représente environ 46 % de tous les actifs numériques associés à Bitzlato. Il s’agirait d’argent provenant d’escroqueries en ligne, de rançongiciels, d’autres formes de blanchiment d’argent et de maltraitance d’enfants.
Binance également impliqué
Bitzlato était également connecté à d’autres bourses. Par exemple, plus de 100 comptes avec un total de 50 millions d’euros sur d’autres plateformes de trading ont été gelés. L’une des personnes impliquées sera Binance. La semaine dernière, nous avons écrit que Binance travaillait avec le gouvernement américain pour éliminer Bitzlato. Binance semble n’avoir aucun lien direct avec la direction de Bitzlato.
Cependant, Binance a choisi de ne pas refuser les clients russes après que la coalition anti-Poutine a imposé des sanctions à la Russie. C’est peut-être pour cette raison que Binance était si étroitement associée à la société russe.
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