L’échange de bitcoins Kraken condamné à une amende pour avoir contourné les sanctions contre l’Iran

L’été dernier, Binance était dans l’actualité crypto car il aide les commerçants en Iran depuis 2015 autorisé à créer un compte et à échanger. Le pays était alors soumis à de lourdes sanctions parce que cela fonctionnerait sur les armes nucléaires. Mais Binance n’était pas le seul, l’américain Kraken s’en est également rendu coupable. Cet échange crypto a également été condamné à une amende.

Fissure violé les sanctions américaines

C’est selon un communiqué de presse du Bureau américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), une filiale du département du Trésor américain. La société mère de Kraken, Payward Inc., a été condamnée à une amende de plus de 362 000 $ par la OFAC.

Fissure assurez-vous qu’il est conforme aux sanctions américaines et qu’il ne permet pas aux utilisateurs de blanchir de l’argent. Pourtant il a pas bon surcompte tenu de la localisation des utilisateurs, par exemple en trop peu à regarder Adresses IP. Selon l’OFAC, cela a conduit à quelque 826 transactions en provenance d’Iran entre octobre 2015 et novembre 2019. Depuis que Krakens existe, il y a même 1,7 million de transactions.

L’échange dit qu’il accorde une plus grande attention aux adresses IP depuis qu’il a pris connaissance de la violation. Depuis, il utilise un logiciel pour bloquer automatiquement les adresses IP des zones sanctionnées. Il investira également 100 000 $ supplémentaires en plus de l’amende dans les processus d’identification, afin de mieux se conformer à la réglementation. En plus de Kraken, l’OFAC a déjà pénalisé BitGo, BitPay, Bittrex et Binance.

L’OFAC provoque des sanctions contre Ethereum

Nous connaissons également l’OFAC de la tristement célèbre censure d’Ethereum. En août dernier, le département du Trésor américain a annoncé que le mélangeur crypto Tornado Cash avait été fortement restreint.

Pour cette raison, les validateurs Ethereum ont opté pour un nouveau logiciel qui place certaines adresses sur une liste noire. Vous êtes également une cible si vous menez des activités criminelles distinctes de ce mélangeur de bitcoins. Il peut en résulter que la blockchain Ethereum n’enregistre pas vos transactions dans la blockchain, l’empêchant ainsi de s’exécuter. La grande majorité des validateurs Ethereum satisferaient désormais aux exigences de sanction.