Le gouvernement américain enquête sur les comptes Binance pour blanchiment d’argent

Les crypto-monnaies sont agréables et agréables, mais le vide réglementaire le marché de la cryptographie est relativement facile à abuser par les criminels. En plus du piratage, le jeune marché rend encore le blanchiment d’argent relativement facile. Le gouvernement américain enquête sur les fonds d’investissement qui blanchissent de l’argent via les échanges, c’est pourquoi Binance a été appelé à s’expliquer.

Binance interrogé sur les sociétés de blanchiment d’argent

Binance est une entreprise internationale, c’est pourquoi elle a des problèmes avec les régulateurs de certains pays.

En conséquence, il a été étudié non seulement par les décideurs politiques américains, mais aussi par les autorités françaises, italiennes et néerlandaises, entre autres. La société a reçu une amende de plusieurs millions de la Nederlandsche Bank (DNB) parce qu’elle n’était pas enregistrée auprès de la banque centrale, alors qu’elle permet aux Néerlandais de créer un compte.

Le Washington Post écrit que Binance est en pourparlers avec le département de la justice de l’État de Seattle. Binance serait devenu un refuge pour les pirates, les fraudeurs et les trafiquants de drogue grâce à ses opérations commerciales. Ils peuvent blanchir de l’argent plus facilement via la plateforme. Selon le ministère, il existe des liens avec le dark web russe Hydra.

Le manque de transparence de Binance est également critiqué. Par exemple, selon la société d’analyse de blockchain Nansen, on ne sait pas à quoi ressemble la structure d’entreprise de Binance, et donc où se trouve exactement le capital. Les critiques que la société a reçues pour sa preuve de réserves ont révélé le même problème. Il convient de souligner que Binance n’a pas été poursuivi. En tant qu’utilisateur, vous n’en serez donc pas directement concerné, bien que la réglementation devienne probablement beaucoup plus stricte.

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Les régulateurs sont satisfaits des blockchains

Rles régulateurs et la lutte contre la criminalité avoir un énorme avantage Grâce à le marché de la cryptographie. La plupart des blockchains sont très transparentes. De nos jours, il est de plus en plus nécessaire de s’identifier en tant que commerçant sur les échanges cryptographiques, ce qui signifie que rester anonyme quand le criminel est presque impossible.

La transparence permet de retracer les pratiques criminelles après qu’elles se sont déjà produites. Ce sera exactement la raison pour laquelle les Nations Unies et Interpol font la promotion de la blockchain comme technologie de combat.


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