La société FTX envoie soudainement Ethereum à des mélangeurs illégaux

Les portefeuilles cryptographiques liés à la société d’investissement en faillite Alameda Research ont effectué des transactions très suspectes ces derniers jours. Au total, 1,7 million de dollars de crypto ont été envoyés à des mélangeurs de crypto, semble-t-il Rendez-vous de la plateforme de données Arkham.

L’ex-PDG de FTX en cavale, coïncidence ?

Alameda est la branche d’investissement de l’empire que Sam Bankman-Fried (SBF) a construit au cours des dernières années. SBF était également à l’origine de l’échange de crypto FTX. Toutes ses entreprises sont en faillite et les transactions sont donc très remarquables.

Ce qui rend la situation encore plus remarquable, c’est le fait que les transactions ont eu lieu quelques jours seulement après la libération sous caution de SBF. De plus, des mélangeurs cryptographiques sont utilisés pour effacer les traces, ce qui le rend encore plus suspect.

Arkham explique que les transactions se sont déroulées en plusieurs étapes. Par exemple, les portefeuilles ont d’abord effectué un échange de jetons pour convertir le crypto en ethereum (ETH). L’ETH a ensuite été divisé en morceaux d’une valeur d’environ 50 000 $ et 200 000 $ et envoyé aux mélangeurs, entre autres. Au final, 1,7 million de dollars de crypto ont été détournés de cette manière.

L’échange de crypto n’est pas satisfait des transactions

L’une des parties impliquées dans les transactions était l’échange cryptographique ChangeNOW. Via l’échange, les portefeuilles ont envoyé la crypto avec laquelle la plateforme de trading faisait partie de la chaîne. Mais ChangeNOW n’est pas content du tout. En réponse à la nouvelle, il a publié une mise à jour dans laquelle il a écrit, entre autres :

« La sécurité des fonds et la réputation de l’entreprise sont les pierres angulaires de ChangeNOW. Nous mettons tout en œuvre pour empêcher les activités illégales sur la plateforme et sommes toujours attentifs aux défis auxquels est confrontée la conformité mondiale. Nous restons ouverts à toute collaboration concernant le problème d’Alameda et resterons proactifs jusqu’à ce que cette situation soit résolue.

On ne sait pas encore qui est derrière les transactions. Cependant, grâce à la transparence de la blockchain, les analystes peuvent garder un œil attentif sur les portefeuilles.

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