La justice américaine examine également Binance dans le cadre d’une récente action d’application majeure

Hier, il a été annoncé que l’échange crypto Bitzlato il a délibérément permis aux criminels de blanchir de l’argent. Le ministère américain de la Justice l’a découvert et a commencé à traduire l’entreprise et son fondateur en justice. Binance est également impliqué, selon un autre organisme gouvernemental la situation.

L’échange cryptographique russe pour les criminels exposé

Dans le rapport sur l’interdiction des transactions vers et depuis Bitzlato, le Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) écrit que Bitzlato a facilité le blanchiment d’argent pour les criminels en posant quelques questions sur l’origine de l’argent et l’identité des clients.

La société est enregistrée à Hong Kong, mais elle aurait un bureau en Russie et des postes vacants en Russie. De nombreux pays dans le monde ont imposé des sanctions financières aux entreprises et aux résidents russes, empêchant les Russes d’accéder à la plupart des échanges cryptographiques.

Le ministère américain de la Justice écrit la même chose et déclare que les clients sont souvent des criminels connus. Bitzlato aurait blanchi plus de 700 millions de dollars (environ 650 millions de dollars) d’argent illégal, y compris des millions de dollars de hacks et de bénéfices de ransomwares. Les pirates ont largement utilisé les crypto-monnaies ces dernières années pour contourner les comptes bancaires réglementés. En 2022, ils ont même volé des quantités record de pièces.

Binance impliqué

Bitzlato était connecté à d’autres échanges, auxquels les jetons blanchis étaient envoyés. On pouvait donc voir l’entreprise comme une sorte de mixeur. Il est possible que Bitzlato ait également servi des clients non criminels.

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Selon le FinCEN, les plus grandes contreparties à avoir reçu des jetons étaient l’ancien marché russe du darknet Hydra, la prétendue fraude russe à la Ponzi « TheFiniko » et Binance. Ce dernier aurait même reçu le plus de cryptos. Les trois plus grands expéditeurs de jetons étaient Hydra, l’échange finlandais Local Bitcoins et TheFiniko.

Binance a choisi l’année dernière de ne pas ignorer certains clients russes. Les nouvelles concernant Bitzlato soulèvent de nombreuses questions, mais il convient de souligner que le FinCEN parle de transactions entre 2018 et 2022. On peut donc supposer que l’essentiel du volume tombera dans la période « non illégale », mais cela soulève tout de même questions sur la situation. Binance a déclaré à Cointelegraph dans une réponse :

« Binance est heureuse d’avoir fourni une assistance substantielle aux partenaires internationaux chargés de l’application de la loi à l’appui de cette enquête. Cela illustre l’engagement de Binance à travailler avec des partenaires chargés de l’application des lois dans le monde entier. »


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