La Chine arrête un gang de blanchiment d’argent crypto de 1,7 milliard de dollars

Les autorités chinoises ont arrêté pas moins de 63 personnes cette semaine, soupçonnées d’avoir blanchi une énorme somme d’argent. Selon les médias locaux le groupe aurait blanchi au moins 1,7 milliard de dollars en utilisant le marché de la cryptographie.

Un gang de blanchisseurs d’argent qui utilisait la crypto a été raflé

Les personnes ont été arrêtées par la police dans divers pays. Auparavant, ils avaient été surveillés par les autorités pendant au moins trois mois. Une activité inhabituelle a été remarquée pour la première fois lorsqu’une carte bancaire d’une entreprise de construction a été utilisée pour des « flux de trésorerie anormaux ».

Par la suite, il s’est avéré que le gang était actif dans diverses villes et provinces. En fin de compte, au moins 230 agents ont été nécessaires pour rechercher ces lieux à la recherche d’éventuels auteurs pendant trois mois. Cette opération s’est avérée fructueuse, car le gang est presque complètement démantelé. Selon les médias locaux, les chefs du gang, Zhang et Ji, ont également été arrêtés.

Les autorités ont également révélé que le gang opère depuis mai 2021 et a gagné des fonds illégaux grâce à la fraude, aux systèmes pyramidaux, aux jeux de hasard et à d’autres activités illégales. Le gang a ensuite utilisé des actifs cryptographiques pour blanchir leur richesse obtenue illégalement.

La Chine et la crypto

Ce n’est pas la première fois qu’un important gang de blanchiment d’argent est arrêté en Chine. C’était déjà il y a quelques mois. Ensuite, il y avait déjà de tels par la police chinoise 93 suspects arrêtés. Ils seraient actifs depuis 2018 et auraient déjà commis plusieurs centaines de crimes. Là aussi, cet argent a ensuite été blanchi grâce au marché de la cryptographie.

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En utilisant crypto-monnaies est déjà illégal en Chine. L’année dernière, le gouvernement chinois a annoncé qu’il mien de crypto-monnaies, mais bientôt il y avait aussi un interdiction générale sur le trading de crypto-monnaies. Cependant, il apparaît maintenant que cette interdiction n’empêche pas les criminels de faire ce à quoi ils ne peuvent résister.


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