Alameda Research a retiré 200 millions de dollars de FTX avant la faillite

La blockchain permet d’analyser en détail les flux monétaires. Arkham, une société d’analyse de blockchain, révèle maintenant qu’Alameda Research a retiré plus de 200 millions de dollars de FTX US dans les jours précédant le krach boursier. Dans un fil sur Twitter, il partage comment Alameda Research a retiré ce montant de l’échange sur huit adresses différentes et via diverses crypto-monnaies.

Alameda se prépare pour le crash de FTX

La majorité des fonds collectés par Alameda Research auprès de FTX via des stablecoins. Sur les plus de 200 millions de dollars, 116 millions de dollars étaient constitués de pièces stables. Ceux-ci comprenaient Tether (USDT), USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD) et TrueUSD (TUSD). L’analyse d’Arkham nous indique en outre que 49,49 millions de dollars (24,2%) des fonds étaient constitués d’ethereum (ETH).

Bitcoin (BTC) était également présent. Au total, Alameda Research a retiré 38,06 millions de dollars en bitcoins enveloppés (wBTC) de la plateforme de trading avant l’effondrement. Le wBTC a été immédiatement envoyé au portefeuille marchand Alameda wBTC, pour être transporté de là vers la vraie blockchain bitcoin.

Là, le montant a été converti en bitcoin réel. Il est plus que frappant qu’Alameda Research ait opté pour une fuite dans les jours qui ont précédé l’effondrement des plateformes boursières. Cela indique qu’ils savaient bien sûr déjà que la bourse était terminée et ont essayé d’obtenir des fonds de cette manière.

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Les perspectives pour FTX sont sombres

Officiellement, FTX fait l’objet d’une procédure de mise en faillite en vertu du chapitre 11. Il s’agit d’une procédure avec laquelle il est possible de faire un redémarrage. Si l’on en croit John Ray III, le nouveau PDG qui doit guider la plateforme jusqu’à la faillite, alors FTX est l’entreprise la plus malsaine qu’il ait vue dans sa carrière.

Lors d’entretiens, Ray III parle d’un « échec complet du contrôle interne » et d’une absence d’informations financières fiables. En fin de compte, la comptabilité de FTX est un gâchis complet et les chances que l’entreprise s’en remette sont minces, voire nulles. De plus, la réputation de l’échange est maintenant si mauvaise que personne n’utilisera probablement plus jamais la plate-forme.


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